SWIFT
Условия отправки и получения банковского перевода
Денежные переводы осуществляются в соответствии с положениями Закона о валютном регулировании и Регламента НБМ по валютному регулированию на территории Республики Молдова.
Оправка денежного перевода из Молдовы за границу может быть осуществлена на основании документа, удостоверяющего личность отправителя:
Резидентами – физическими лицами (гражданами Республики Молдова, иностранными гражданами и лицами без гражданства) с местом жительства в Республике Молдова, подтвержденным соответствующим удостоверяющим личность документом:
- в пользу других резидентов, предназначенных на семейные расходы, в сумме, не превышающей 1 000 евро (или их эквивалента),
- предоставления в соответствии с законодательством Республики Молдова дарения в пользу физического лица – резидента или официального представительства Республики Молдова, находящегося за рубежом, в сумме, не превышающей 1 000 евро (или их эквивалента),
- в пользу нерезидента в сумме, не превышающей 1 000 евро (или их эквивалента),
Нерезидентами – физическими лицами с постоянным местом жительства за рубежом и имеющими соответствующие удостоверения личности, выданные уполномоченными органами иностранных государств, включая данных физических лиц, временно находящихся в Республике Молдова:
- перевода на свое имя;
- единовременного перевода в пользу физического или юридического лица в сумме, не превышающей 1 000 евро (или их эквивалента).
Денежные переводы на другие цели и в сумме, превышающей 1 000 евро (или их эквивалента), совершаются резидентами и нерезидентами на основании документа, удостоверяющего личность отправителя, и подтверждающих документов, указанных в Законе о валютном регулировании и в Регламенте НБМ по валютному регулированию на территории Республики Молдова.
Для получения перевода из-за границы необходимо сообщить лицу, которое осуществляет перевод из другой страны, реквизиты FinComBank S.A. и номер счета, открытого в банке на имя получателя, или номер транзитного счета подразделения банка, в котором планируется получить перевод, а также данные документа, удостоверяющего личность получателя перевода (если перевод осуществляется клиенту, не имеющему счет в банке), например:
Перевод в USD |
Перевод в EUR |
Перевод в GBP |
Перевод в российских рублях |
Correspondent Bank:
Citibank N.A.
New York
SWIFT code: CITIUS33
ABA 021000089
Beneficiary Bank:
FINCOMBANK S.A.
Chisinau, Moldova
SWIFT code: FTMDMD2X
correspondent account: 36151505
Beneficiary:
account _______________ *
Beneficiary’s name………………
Passport data** |
Correspondent Bank:
Commerzbank AG
Frankfurt / Main
SWIFT code: COBADEFF
Beneficiary Bank:
FINCOMBANK S.A.
Chisinau, Moldova
SWIFT code: FTMDMD2X
correspondent account: 400886766501
Beneficiary:
account ______________ *
Beneficiary’s name………………
Passport data** |
Correspondent Bank:
VTB Bank (Austria) AG
Vienna, Austria
SWIFT code: DOBAATWW
Beneficiary Bank:
FINCOMBANK S.A.
Chisinau, Moldova
SWIFT code: FTMDMD2X
correspondent account: 11.00.0615209.003
Beneficiary:
account ______________ *
Beneficiary’s name………………
Passport data** |
Банк Получателя:
Банк ВТБ, г. Москва
БИК 044525187
к/с 30101810700000000187
ИНН 7702070139 КПП 774401001
Получатель:
FINCOMBANK S.A., г. Кишинев
счет: 30111 81025 55500 00018
Назначение платежа:
код операции VO (проставляется банком плательщика)
Платеж в пользу:
(указать Ф.И.О. Получателя средств, номер счета, данные паспорта) |
Correspondent Bank:
The Bank of New York Mellon
New York
SWIFT code: IRVTUS3N
ABA 021000018
Beneficiary Bank:
FINCOMBANK S.A.
Chisinau, Moldova
SWIFT code: FTMDMD2X
correspondent account: 890-0067-810
Beneficiary:
account ____________ *
Beneficiary’s name……………
Passport data** |
Correspondent Bank:
Fortis Bank S.A.
Brussels
SWIFT code: GEBABEBB
Beneficiary Bank:
FINCOMBANK S.A.
Chisinau, Moldova
SWIFT code: FTMDMD2X
correspondent account: 291-1122108-12
Beneficiary:
account _____________ *
Beneficiary’s name………………
Passport data** |
Перевод в CHF |
Банк Получателя:
ЗАО «ЮниКредит Банк»
БИК 044525545
к/с 30101810300000000545
ИНН 7710030411 КПП 775001001
Получатель:
FINCOMBANK S.A., г. Кишинев
счет: 30111 81070 00130 92968
Назначение платежа:
код операции VO (проставляется банком плательщика)
Платеж в пользу:
(указать Ф.И.О. Получателя средств, номер счета, данные паспорта) |
Correspondent Bank:
VTB Bank (Austria) AG
Vienna, Austria
SWIFT code: DOBAATWW
Beneficiary Bank:
FINCOMBANK S.A.
Chisinau, Moldova
SWIFT code: FTMDMD2X
correspondent account: 11.00.0615209.004
Beneficiary:
account ______________ *
Beneficiary’s name………………
Passport data |
Correspondent Bank:
VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG
Frankfurt/Germany
SWIFT code: OWHBDEFF
Beneficiary Bank:
FINCOMBANK S.A.
Chisinau, Moldova
SWIFT code: FTMDMD2X
correspondent account: 0105730410
Beneficiary:
account ____________ *
Beneficiary’s name……………
Passport data** |
Correspondent Bank:
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG
Vienna, Austria
SWIFT code: RZBAATWW
Beneficiary Bank:
FINCOMBANK S.A.
Chisinau, Moldova
SWIFT code: FTMDMD2X
correspondent account: 1-55.085.039
Beneficiary:
account _____________ *
Beneficiary’s name………………
Passport data** |
|
Перевод в украинских гривнах |
Банк Получателя:
Приватбанк
МФО 305299
код ЕГРПОУ 14360570
Получатель:
FINCOMBANK S.A., г. Кишинев
счет: 16009000198001
Назначение платежа:
Платеж в пользу:
(указать Ф.И.О. Получателя средств, номер счета, данные паспорта) |
* – в случае, когда получатель не имеет счета в банке, необходимо обратиться в подразделение банка для уточнения номера транзитного счета.
Для перевода на карточный счет, получателю перевода необходимо обратиться в подразделение банка для уточнения номера карточного счета.
Необходимую информацию можно получить по телефону подразделения или по электронной почте.
** – данные документа, удостоверяющего личность получателя, указываются в случае, когда клиент не имеет счета в банке
Вернуться к: SWIFT
