// Новости и пресса / Объявления / Результаты годового Общего собрания акционеров «Băncii de Finanţe şi Comerţ» S.A. 24.05.2019

Объявления

27.05.2019

Результаты годового Общего собрания акционеров «Băncii de Finanţe şi Comerţ» S.A. 24.05.2019

Результаты годового Общего собрания акционеров «Băncii de Finanţe şi Comerţ» S.A. 24.05.2019

К сведению акционеров “Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
 
24 мая 2019г. состоялось повторно созванное годовое Общее собрание акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. В работе Общего собрания зарегистрировалось 29 участников, которые владеют 53258 акций с правом голоса, что составляет 44,6% от общего количества акций с правом голоса.
В результате обсуждения вопросов повестки дня были приняты следующее решения:
1. По первому вопросу об итогах деятельности „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA за 2018г. Общее собрание акционеров решило:
1.1. Утвердить отчет о работе Совета Банка в 2018 году.
1.2. Утвердить Результаты финансово-экономической деятельности Банка за 2018 год.
2. По второму вопросу «О распределении чистой прибыли „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA, полученной в 2018г.» Общее собрание акционеров решило:
2.1. Не осуществлять выплату дивидендов акционерам по рекомендации Национального Банка Молдовы и в связи с необходимостью поддержания соответствующего уровня собственных фондов Банка.
2.2. Не распределять чистую прибыль, полученную в 2018г. в размере 55 301 282,20 лей.
2.3. Поручить Совету Банка рассмотреть возможность выплаты промежуточных дивидендов за 2019 года в размере от 15% до 50% от номинальной стоимости одной акции с правом голоса.
3. По третьему вопросу «Об утверждении аудиторского общества для проведения обязательного текущего аудита деятельности Банка в 2019 году» – было утверждено аудиторское общество ”BDO Audit Consulting” SRL для проведения обязательного текущего аудита деятельности Банка в 2019 году и утвержден размер оплаты за оказанные услуги.
4. По четвертому вопросу «Об утверждении изменений и дополнений в Устав „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.» было принято решение – утвердить изменения и дополнения в Устав Банка, предложенные Советом Банка.
5. По пятому вопросу повестки дня решением Общего собрания были установлены  размер вознаграждений членам Совета Банка и размер оплаты труда Председателя Совета Банка, а также разрешено Исполнительному органу оплачивать (компенсировать) транспортные расходы на проживание членов Совета Банка, которые не являются резидентами Республики Молдова.  
6. По шестому вопросу «О заверении протокола Общего собрания акционеров Банка» - заверение протокола Общего собрания акционеров Банка было поручено нотариусу Унгуряну Татьяне, которая присутствовала на собрании.                   
 
 
Исполнительный орган “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.